Cơ quan phòng chống rửa tiền của Canada vừa thông báo, sàn giao dịch crypto Binance bị phạt hành chính 6.002.000 CAD (khoảng 4,38 triệu USD) vì vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) cho biết, Binance đã không đăng ký là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính nước ngoài dù được gia hạn nhiều lần và không thông báo về các giao dịch nhận tiền ảo có trị giá 10.000 CAD trở lên. Theo Reuters, Binance đã không thông báo với FINTRAC về các giao dịch nhận tiền ảo trị giá 10.000 CAD trở lên trong 5.902 lần từ ngày 01/06/2021 đến ngày 19/07/2023.
Hồi tháng 05/2023, Binance thông báo ngừng hoạt động tại Canada sau khi quốc gia này ban hành các chính sách mới gây khó khăn cho các sàn giao dịch crypto.
